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公司章程是指依法制定的規(guī)定公司性質(zhì)、名稱和住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)及其議事規(guī)則等重大事項(xiàng)的基本文件，也是規(guī)范公司的組織與行為及公司與股東之間、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)的具有法律約束力的文件。 本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定制定了公司章程，并于2006年4月25日經(jīng)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。截止目前，本公司章程共修訂了十次。

中海石油化學(xué)股份有限公司章程[下載]

審核委員會(huì)議事規(guī)則[下載]

薪酬委員會(huì)議事規(guī)則[下載]

提名委員會(huì)議事規(guī)則[下載]

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)議事規(guī)則[下載]

董事會(huì)是本公司治理架構(gòu)中的決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

為管理本集團(tuán)日常業(yè)務(wù)運(yùn)作而向管理層授出權(quán)責(zé)的同時(shí)，董事會(huì)負(fù)責(zé)制定本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及訂立管理目標(biāo)，檢討本公司表現(xiàn)及評(píng)估管理策略是否有效，制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，聘任或解聘公司高級(jí)管理人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng)，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及制定公司的基本管理制度，并行使各種專有權(quán)力。

董事會(huì)成員

侯曉峰
董事長(zhǎng)
執(zhí)行董事

賀群慧
執(zhí)行董事

饒仕才
執(zhí)行董事

邵麗華
非執(zhí)行董事

何啟忠
非執(zhí)行董事

林峰
獨(dú)立
非執(zhí)行董事

謝東
獨(dú)立
非執(zhí)行董事

楊萬宏
獨(dú)立
非執(zhí)行董事

董事會(huì)專門委員會(huì)

審核委員會(huì)

董事會(huì)已根據(jù)香港上市規(guī)則第3.21條及第3.22條成立審核委員會(huì)。委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱及監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)報(bào)告程序及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，并向董事會(huì)提供建議及意見。審核委員會(huì)由獨(dú)立非執(zhí)行董事謝東、林峰、楊萬宏和非執(zhí)行董事邵麗華、何啟忠五名成員組成，其中謝東先生擔(dān)任主席。

薪酬委員會(huì)

本公司已根據(jù)香港上市規(guī)則的企業(yè)管治常規(guī)守則成立薪酬委員會(huì)。薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)考慮本公司向董事和高級(jí)管理層各成員支付的薪酬和其它福利，并就此提出推薦意見，以供董事會(huì)批準(zhǔn)。薪酬委員會(huì)也就董事和高級(jí)管理層的薪酬政策與架構(gòu)，包括表現(xiàn)評(píng)核準(zhǔn)則和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，向董事會(huì)提供推薦意見。薪酬委員會(huì)亦負(fù)責(zé)監(jiān)控薪酬制度的實(shí)行。薪酬委員會(huì)由獨(dú)立非執(zhí)行董事謝東、林峰和非執(zhí)行董事邵麗華三名成員組成，其中林峰先生擔(dān)任主席。

提名委員會(huì)

董事會(huì)又根據(jù)香港上市規(guī)則的企業(yè)管治常規(guī)守則成立提名委員會(huì)。提名委員會(huì)負(fù)責(zé)定期檢討董事會(huì)的架構(gòu)、規(guī)模和組合（包括技能、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)），并就各項(xiàng)建議變動(dòng)向董事會(huì)提出推薦意見。提名委員會(huì)評(píng)核各獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性，并就董事的委任、續(xù)聘和繼任計(jì)劃等事項(xiàng)向董事會(huì)作出推薦建議。提名委員會(huì)由執(zhí)行董事侯曉峰、獨(dú)立非執(zhí)行董事林峰、謝東、楊萬宏和非執(zhí)行董事邵麗華五名成員組成，其中侯曉峰先生擔(dān)任主席。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

2007年10月，董事會(huì)設(shè)立了投資審查委員會(huì)（現(xiàn)更名戰(zhàn)略與投資委員會(huì)），以提高公司投資決策的質(zhì)量。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主要負(fù)責(zé)超出董事會(huì)對(duì)公司管理層授權(quán)決策范圍的投資項(xiàng)目進(jìn)行審議并向董事會(huì)提出決策建議。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)由獨(dú)立非執(zhí)行董事楊萬宏、林峰、謝東和非執(zhí)行董事邵麗華、何啟忠五名成員組成，其中楊萬宏先生擔(dān)任主席。

高級(jí)管理層由首席執(zhí)行官、總裁、執(zhí)行副總裁、首席財(cái)務(wù)官、副總裁及董事會(huì)秘書（公司秘書）等組成。公司首席執(zhí)行官/總裁與其他高級(jí)管理人員一起依照法律法規(guī)、《公司章程》及董事會(huì)授權(quán)，組織開展本公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

高級(jí)管理層成員

饒仕才
首席執(zhí)行官
（CEO）、
總裁

匡效兵
首席財(cái)務(wù)官
副總裁
聯(lián)席公司秘書

唐向陽
副總裁
安全總監(jiān)

白文斌
副總裁

廉學(xué)強(qiáng)
副總裁

伍秀薇
聯(lián)席公司秘書